Заседание Экспертной группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО

27 июня 2024 года в Нижнем Новгороде под руководством помощника полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексея Галкина состоялось заседание Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе.

В мероприятии участвовали представители МРУ Росфинмониторинга по ПФО, Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по ПФО, Банка России, Приволжского таможенного управления, Межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО, ГУ МВД России по Нижегородской области, УФСБ России по Нижегородской области, ГУ ФССП по Нижегородской области.

В соответствии с утвержденным Планом работы на первое полугодие 2024 года на заседании рассмотрен вопрос, связанный с противодействием незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием виртуальных валют.

«В условиях глобальной цифровизации актуальность рассматриваемого вопроса только возрастает. Все больше граждан России вовлекается в сферу виртуальных средств платежей, которые используются ими для повседневных покупок, а также инвестирования и накопления», – обратился к участникам заседания помощник полпреда.

Алексей Галкин предложил оценить существующие риски в указанной сфере, в том числе деятельность «теневых» финансовых площадок, определить инструменты противоправных действий, а также дать конкретную оценку эффективности принимаемых мер, направленных на недопущение совершения незаконных финансовых операций с использование виртуальных валют.

По итогам встречи обозначены результаты работы в округе, проблемные направления деятельности, которым необходимо уделить особое внимание в дальнейшем.